Deutschland untersucht £ 1 Mrd. Tui-Börse durch lizenzierte russische Oligarchie | Tui-Reise

Tui sagte am Freitag, Deutschland untersuche Geschäfte, bei denen eine Mehrheitsbeteiligung an Tui des autorisierten russischen Oligarchen Alexei Mortaschow an ein von seiner Frau Marina Mortaschow kontrolliertes Unternehmen übertragen worden sei.

Diese Woche wurde berichtet, dass Mordashova Ondero Ltd kontrolliert, das am 28. Februar für Tui, das weltweit größte Ferienunternehmen, eine Beteiligung an Mordashovs Top-Aktionär Unifirm Ltd, Tui, gekauft hat.

Medienberichte beziehen sich auf Mortashova als Mortashos Frau. Nach Angaben von Refinitiv sind 34 % von Tui, das sich im Besitz der Familie Mordashov befindet, etwa 1,5 Mrd. € (1,3 Mrd. £) wert.

Das deutsche Wirtschaftsministerium „hat eine Untersuchung der Wirksamkeit der erklärten Transaktion unter Ondero Limited nach dem Außenwirtschaftsgesetz eingeleitet“, sagte Dui am Freitag.

Das Ministerium bestätigte, dass die Ermittlungen im Gange seien, wollte sich aber nicht weiter äußern. Obwohl dies nicht öffentlich gesagt wurde, haben deutsche Beamte auf ihren Verdacht hingewiesen, dass der Schritt, Mortazas Anteile an seine Frau zu übertragen, obwohl implizit, ein bewusster Trick von Mortaza war, um das Unternehmen unter seiner Kontrolle zu halten.

Mortaschow war einer der angegriffenen russischen Kaufleute EU-Sanktionen Am selben Tag, an dem die Tui-Aktien umgetauscht wurden. Er wurde niedergelegt Sanktionen in Großbritannien.

Die von den deutschen Behörden durch die EU verhängten Sanktionen und das Einfrieren seines Tui-Vermögens drohen ins Leere zu laufen, weil der Tausch juristisch nicht anfechtbar ist.

Laut German Economic Publishing Manager Magazine „scheint Mortashov einen der Tricks aus den Büchern von Vätern gestohlen zu haben, die ihre Unterhaltspflichten umgehen wollen. [to their families]“.

Der Umzug bedeutet, dass ein Großteil von Mortazas Wahlrecht als Partner bei Tui nun von seiner Frau kontrolliert wird.

Ein Tui-Sprecher sagte am Freitag, die betreffenden Stimmrechte würden gesperrt, bis das Wirtschaftsministerium die Zulässigkeit der Partnerrechte in Verbindung mit dem Außenwirtschaftsrecht prüfe.

Frank Buckenhofer, Vizepräsident der GdP Zoll der Gewerkschaft der Deutschen Polizei und Experte für Geldwäsche, sagte, der Zeitpunkt der Neuordnung der Tui-Aktien sei höchst fragwürdig.

„Das ist sicherlich kein Zufall. Ich glaube, der Deal wurde bewusst und vorsätzlich getätigt, um Sanktionen zu vermeiden“, sagte er dem Bayerischen Rundfunk. Das Geld ist in die Tasche eines anderen geflogen.“

Ein Sprecher des russischen Stahlherstellers Chevroletel, dessen Mehrheitsgesellschafter Mortashov ist, lehnte eine Stellungnahme ab.

Italien hat am Freitag einen 105.105 Millionen teuren Gebäudekomplex im Besitz von Mortashov auf der Insel Sardinien beschlagnahmt. Dies ist das zweite Mal in diesem Monat, dass das Vermögen von Russlands reichstem Geschäftsmann in Italien beschlagnahmt wurde. Polizei am 4. März Sein 65 Meter langes Boot wurde beschlagnahmtLady M, im Wert von etwa 65 Millionen.

Tui sagte Anfang dieses Monats, Mordaschow habe Änderungen an der Eigentümerstruktur von Uniform Limited angekündigt, wonach 4,1 % seiner 34 %igen Tui-Beteiligung an die russische Severgroup übertragen würden, die ebenfalls von Mortaschow kontrolliert wird.

Damals verkauften Mordashaws Tochterunternehmen KN-Holding LLC und Rayglow Ltd am 28. Februar ihre Beteiligung an Uniform Limited an Ondero Limited, wodurch Ontero eine indirekte Beteiligung von 29,9 % an Tui erhielt.

Tui sagte damals, es sei nicht bekannt gegeben worden, wer der kontrollierende Partner von Ontero sein würde.