Februar 8, 2023

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Europäisches Rechtsteam trifft im Libanon ein, um Korruption zu untersuchen

BEIRUT (AP) – Europäische Justizdelegationen aus Frankreich, Deutschland und Luxemburg haben damit begonnen, im Libanon einzutreffen, um gegen den Gouverneur der libanesischen Zentralbank und Dutzende andere Personen wegen mutmaßlicher Korruption zu ermitteln, sagte der Justizminister am Mittwoch.

Fünf europäische Länder ermitteln gegen den umkämpften Gouverneur Riyad Salameh wegen Vorwürfen der Geldwäsche in Europa. Die Schweiz hat vor zwei Jahren erstmals eine Inspektion eröffnet, gefolgt von Frankreich, Deutschland, Luxemburg und Liechtenstein.

Seit 2019 befindet sich der Libanon in der schlimmsten Wirtschafts- und Finanzkrise seiner modernen Geschichte, die auf jahrzehntelange Korruption und Misswirtschaft zurückzuführen ist. Drei Viertel der Bevölkerung des Landes leben heute in Armut.

Einst als Wächter der Finanzstabilität des Libanon gefeiert, machen viele in dem klammen Land heute den 72-jährigen Salameh für die Krise verantwortlich. Sein Wert gegenüber dem Dollar. Der seit April 1993 im Amt befindliche Gouverneur genießt nach wie vor die Unterstützung von Spitzenpolitikern.

Aktivisten und Anwälte haben den persönlichen Reichtum, den Salameh im Laufe der Jahre angehäuft hat, in Frage gestellt, obwohl er wiederholt darauf bestand, dass er ihn verdient hatte, bevor er zum Gouverneur ernannt wurde. Während er fast zwei Jahrzehnte lang als Investmentbanker für Merril Lynch arbeitete. Er sagte, sein letztes Gehalt habe 2 Millionen Dollar pro Jahr betragen, und bevor er Gouverneur wurde, habe er Immobilien im Wert von 23 Millionen Dollar erworben und „klug investiert“.

Eine deutsche Delegation ist im Libanon eingetroffen, und ihre Kollegen aus Frankreich und Luxemburg werden voraussichtlich am kommenden Montag eintreffen, sagte der amtierende Justizminister Henri Khoury auf einer Pressekonferenz. Sie werden das Land nach vier Tagen verlassen, sagte er.

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„Es ist kein Geheimnis mehr, dass der Libanon Rechtshilfeersuchen von Deutschland, Frankreich, Luxemburg und der Schweiz erhalten hat“, sagte Cory und fügte hinzu, dass der Libanon der Schweiz, Deutschland und Frankreich „viele der angeforderten Ressourcen“ geschickt habe.

Europäische Richter sollen einem Dutzend Personen den Prozess machen, insbesondere dem Gouverneur, seinem Bruder Raja Salameh, den Leitern großer Geschäftsbanken im Libanon und den Wirtschaftsprüfern der Zentralbank.

Die französischen, deutschen und luxemburgischen Behörden haben im März Vermögenswerte von mehr als 130 Millionen US-Dollar eingefroren, die den fünf Verdächtigen gehörten. 330 Millionen US-Dollar und 5 Millionen Euro im Zusammenhang mit Geldwäsche-Ermittlungen. Es wird allgemein angenommen, dass sich unter ihnen die Salameh-Brüder befinden.

Die Schweizer Bundesanwaltschaft sagte, sie habe im Januar 2021 Rechtshilfe im Libanon beantragt. Ein von The Associated Press erhaltenes Vorladungsdokument zeigte, dass Bundesanwälte umfangreiche Nachforschungen über die Beziehung der Central Bank of Lebanon zu Fourie Associates Ltd., einer Maklerfirma im Besitz von Raja Salameh, angestellt haben.

Riad Salameh beauftragte die Firma mit dem Verkauf von Staatsanleihen durch die Zentralbank, bei dem die Firma seines Bruders laut mehreren Berichten etwa 330 Millionen Dollar an Provisionen verdiente. Der Gouverneur sagte im vergangenen November, dass „nicht ein Cent öffentlicher Gelder“ für Fourie Associates Ltd. verwendet wurde.

Die Anwältin Jeana Wakim, Leiterin der Rechenschaftspflicht der Schweizer Organisation, die Klagen gegen Salameh und ihre Tochtergesellschaften in der Schweiz, in Frankreich und im Vereinigten Königreich eingereicht hat, sagte, sie erwarte vom Libanon eine „begrenzte Zusammenarbeit“, um „ein gutes Gesicht“ für das Land zu zeigen. Starke Beziehungen zwischen Politik, Banken und Justiz.

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„Die Delegation wird erkennen, was es bedeutet, die 18 größten Banken im Libanon unter der Kontrolle der Elite zu haben“, sagte Wakim der AP. „Jede wirkliche und echte Zusammenarbeit im Libanon – sei es eine Bank, ein Beamter oder ein Richter – wird aufgrund dieser Verbindung zwischen der Bankenoligarchie und der politischen Elite und anscheinend dem Gouverneur der Zentralbank ein Schlag gegen das System selbst sein. „

Der libanesische Ermittlungsrichter Gada Aoun verklagte Salameh und seine Komplizen im Jahr 2022, fror Teile von Salamehs Vermögen ein, verhängte ein Reiseverbot und nahm kurzzeitig seinen Bruder Raja fest.. Im März 2022 klagte er Salameh und seinen Bruder der illegalen Bereicherung und Geldwäsche an.