Deutschland plündert Vermögenswerte eines russischen Oligarchen in Geldwäsche-Ermittlungen

ROTTACH-EGERN, Deutschland, 21. September (Reuters) – Die deutsche Polizei hat am Mittwoch im Rahmen einer Untersuchung des Verdachts auf Geldwäsche eine Razzia in einer Villa am Seeufer durchgeführt, die auf den russisch-usbekischen Oligarchen Alisher Usmanov im südlichen Bundesstaat Bayern registriert ist. .

Mehr als 250 Beamte durchsuchten die offenbar verlassene Villa im noblen Ferienort Rottach-Egern an der Tegernseeküste.

„Jede Behauptung, Herr Usmanov habe Steuerhinterziehung begangen, ist unbegründet, falsch und schadet seiner Ehre, Würde und seinem Ruf, die Herr Usmanov mit allen verfügbaren rechtlichen Mitteln verteidigen wird“, sagte Usmanovs Nachrichtendienst in einer Erklärung.

Usmanov wurde auf die westliche Sanktionsliste gesetzt, nachdem Russland am 24. Februar in die Ukraine einmarschiert war.

Der 69-Jährige, der in verschiedenen geschäftlichen Unternehmungen aktiv ist und über ein Nettovermögen von 14,6 Milliarden US-Dollar verfügt, steht laut Forbes im Mittelpunkt zweier getrennter Ermittlungen zu seinen Finanzen in Deutschland.

Die Ermittlungen richteten sich nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt gegen einen russischen Geschäftsmann, der verdächtigt wird, sein „umfassendes und komplexes Netzwerk von Unternehmen und Institutionen“ genutzt zu haben, um die Herkunft mehrerer Transaktionen zwischen 2017 und 2022 zu verschleiern.

„Behauptungen, dass Herr Usmanov Briefkastenfirmen benutzte, um Dividenden zu erhalten, sind völlig falsch und diffamierend“, sagte der Nachrichtendienst von Usmanov.

Es wird angenommen, dass sich die Transaktionen auf einen mehrstelligen Millionen-Euro-Betrag beliefen, sagte Generalstaatsanwalt Usmanov in einer ungenannten Erklärung. Mit der Angelegenheit vertraute Quellen bestätigten, dass die Villa auf Usmano registriert war.

Usmanovs Pressedienst sagte, er besitze kein Immobilienvermögen in Deutschland. „Die relevanten Vermögenswerte werden in Familientrusts gehalten, von denen Herr Usmanov kein Begünstigter ist.“

In einem separaten Ermittlungsverfahren verdächtigte die Staatsanwaltschaft München Usmanow, auch nach seiner Aufnahme in die EU-Sanktionsliste eine Sicherheitsfirma mit der Überwachung von Grundstücken in Oberbayern beauftragt zu haben.

Seine Zahlungen an die Sicherheitsfirma gelten als Verstoß gegen ein Sperrverbot, so die Staatsanwaltschaft München.

Gegen Wachen und Leiter der Sicherheitsfirma, die von den Behörden nicht genannt wurden, wird ebenfalls ermittelt.

Beamte sagten, die Razzien erstreckten sich am Mittwoch über drei Bundesländer und die Stadt Hamburg.

Die 156 Meter lange Dilbar-Yacht, die laut Behörden Usmanovs Schwester gehört und mit Wirtschaftssanktionen belegt ist, wurde über Nacht vom Hamburger Hafen nach Bremen geschleppt, berichtete der Sender NDR. . Der Wert liegt laut Zentralkriminalamt bei einer halben Milliarde Euro.

Seit Beginn des Krieges in der Ukraine habe Deutschland im Rahmen der EU-Sanktionen gegen russische Bürger Vermögenswerte im Wert von mindestens 4,88 Milliarden Euro eingefroren, berichtete der Spiegel unter Berufung auf ein Dokument des Wirtschaftsministeriums.

Berichterstattung von Alexander Morrow und Alexander Hübner, von Rachel More; Redaktion von Paul Carell, Ana Nicolasi da Costa, Mark Heinrich, Alison Williams und Diane Croft

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