Der CEO von FTX hat „altmodische Unterschlagung“ begangen, sagt er dem Gesetzgeber in vernichtender Anhörung

Der Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses hielt am Dienstag eine Anhörung zum Zusammenbruch der Kryptowährungsbörse FTX nach der Verhaftung ihres Gründers Sam Bankman-Fried am Montagabend auf den Bahamas ab, als die US-Regulierungsbehörden eine Reihe von Zivil- und Strafanzeigen gegen den einstigen Milliardär einreichten.

Das Justizministerium und die Behörden der Bahamas sagten, Bankman-Fried, der zuvor vor dem Ausschuss aussagen sollte, sei auf der Grundlage einer Anklage in den Vereinigten Staaten festgenommen worden, die kurz nach Beginn der Anhörung entsiegelt wurde.

Die US-Staatsanwaltschaft für den südlichen Bezirk von New York klagte den in Ungnade gefallenen Krypto-Manager wegen acht Straftaten an: Verschwörung zur Begehung von Überweisungsbetrug und Wertpapierbetrug, Einzelfälle von Wertpapierbetrug und Überweisungsbetrug, Geldwäsche und Verschwörung zur Umgehung von Vorschriften zur Wahlkampffinanzierung.

John J. Ray, der neue CEO des Unternehmens und einziger Zeuge vor dem Gremium der Gesetzgeber, sagte dem Unternehmen, dass das Unternehmen „über keinerlei Aufzeichnungen“ verfügt und die Buchhaltungssoftware QuickBooks verwendet, um sein Multimilliarden-Dollar-Portfolio zu verfolgen.

„Das ist wirklich nur altmodische Unterschlagung“, sagte Ray in einer vernichtenden Aussage, die mehr als vier Stunden dauerte. „Es geht nur darum, Geld von Kunden zu nehmen und es für eigene Zwecke zu verwenden. Es ist überhaupt nicht kompliziert.“ „Ausgeklügelt, vielleicht in der Art, wie sie etwas, ehrlich gesagt, vor ihren Augen verstecken. Das ist nur alte Unterschlagung. Alte Schule, alte Schule.“

Und das Unternehmen explodierte und hob ab Kapitel 11 Konkurs letzten Monat nach einer gemeldeten Überweisung von Milliarden Dollar an Geldern von FTX-Kunden an Bankman-Frieds Hedgefonds Alameda Research.

Die SEC belastete auch die ehemalige Kryptowährung „Schatz“ Dienstagmorgen wegen angeblich „einer geplanten Maßnahme zur Täuschung von Aktienanlegern im FTX-Handel“, so die Agentur.

Bankman-Fried wurde auch vom Bankenausschuss des Senats gebeten, bei einer Anhörung am Mittwoch auszusagen, an der er zuvor teilgenommen hatte.

Bevor sein Unternehmen von innen heraus implodierte, spendete Bankman-Fried bei den Zwischenwahlen zum Kongress 2022 fast 40 Millionen US-Dollar an Kandidaten, Kampagnen und politische Aktionskomitees, wobei die meisten seiner erklärten Spenden an Demokraten gingen. Ryan Salameh, Co-CEO von FTX Digital Markets, spendete weitere 23 Millionen US-Dollar, wobei der Großteil seiner Beiträge an die Republikaner ging.