Tausende verließen Cherson, als sich die Ukrainer näherten

Am Mittwoch teilte das Justizministerium mit, es habe etwa 12 Personen in zwei getrennten Fällen wegen Verstoßes gegen US-Sanktionen gegen Russland angeklagt, unter anderem wegen Geldwäsche in zweistelliger Millionenhöhe für russische Oligarchen und Lieferung von US-Militärausrüstung nach Russland.

Fälle folgen einer Runde von Neue Strafen Vom Westen aus versuchten die Vereinigten Staaten im vergangenen Monat, den Druck auf Russland nach dessen illegaler Annexion der Ukraine zu erhöhen.

„Diese Vorwürfe enthüllen zwei getrennte globale Pläne zur Verletzung von US-Exportgesetzen und -sanktionen“, sagte Generalstaatsanwalt Merrick B. Garland in einer Erklärung am Mittwoch.

In einem der in New York angeklagten Fälle wurden fünf russische Staatsbürger und zwei venezolanische Ölhändler wegen Verbrechen wie Betrug, Geldwäsche und Schmuggel angeklagt, was die Bundesanwaltschaft in Brooklyn am Mittwoch als Verbrechen bezeichnete. komplexes Schema Beschaffung von US-Militärtechnologie für russische Unternehmen, darunter einige unter Sanktionen.

Die Staatsanwälte sagten, dass einige der beschlagnahmten elektronischen Komponenten in Waffen gefunden wurden, die von russischen Streitkräften im Krieg in der Ukraine eingesetzt wurden.

Zwei der Russen sind Yuri Orekhov, Teilhaber und CEO eines in Privatbesitz befindlichen Industrieausrüstungsunternehmens mit Sitz in Hamburg, Deutschland, und Artem Os, Miteigentümer des Unternehmens und Sohn des Gouverneurs der Region Krasnojarsk Krai in Sibirien. Die Staatsanwälte sagten, Herr Orehov sei in Deutschland festgenommen worden, und Herr Os sei am Montag auf Ersuchen der Vereinigten Staaten in Italien festgenommen worden und werde Gegenstand eines Auslieferungsverfahrens sein.

Der Plan beinhaltete auch den Schmuggel von Hunderten Millionen Barrel staatseigenen venezolanischen Öls an russische und chinesische Käufer, darunter ein russisches Aluminiumunternehmen, das von sanktionierten Oligarchen kontrolliert wird.

Laut der Anklageschrift mit 12 Anklagepunkten gab Herr Orekhov zu, im Namen der sanktionierten russischen Oligarchen zu handeln. In einem der in der Anklageschrift zitierten Fälle schrieb er einem der anderen Angeklagten über sanktionierbare Oligarchen und erklärte, sein Unternehmen trete als „Frontmann“ auf.

Die Staatsanwälte sagten, Herr Orekhov und ein weiterer Angeklagter hätten Artikel gekauft, die in fortschrittliche Halbleiter und Mikroprozessoren eingebettet seien, die in Kampfflugzeugen, Raketensystemen, intelligenter Munition, Radar, Satelliten und anderen militärischen Luft- und Raumfahrtanwendungen verwendet und an russische Endverbraucher geliefert würden.

„Die Angeklagten waren kriminelle Oligarchen, die einen komplexen Plan inszeniert haben, um durch eine Vielzahl von Transaktionen mit Briefkastenfirmen und digitaler Währung illegal US-Militärtechnologie und von Venezuela auferlegtes Öl zu erhalten“, sagte Bron Pace, ein US-Anwalt in Brooklyn.

Die Anklageschrift besagte, dass Zahlungen für die Unternehmensaktivitäten von Herrn Orehov hauptsächlich in US-Dollar erfolgten und über US-Banken unter Briefkastenfirmen und betrügerischen Dokumenten überwiesen wurden.

Am Mittwoch gab das US-Finanzministerium bekannt, dass es in Abstimmung mit der Bundesanwaltschaft Sanktionen gegen Herrn Orehov und zwei seiner Unternehmen verhängt habe.

Im zweiten Fall, der in Connecticut angeklagt wurde, wurden drei Letten und ein Ukrainer angeklagt, sich verschworen zu haben, eine Hochpräzisionsmaschine namens Schablonenmühle, die zur Herstellung von Atomwaffen verwendet werden könnte, von Connecticut nach Russland zu schmuggeln. „Die Gefahr eines solchen Verhaltens ist groß“, sagte Vanessa Roberts Avery, eine US-Anwältin in Connecticut.

Ausrüstung wurde in Lettland abgefangen und alle vier Angeklagten befinden sich in Haft. (Die Koordinatenmühle benötigt keine Genehmigung, wenn sie in EU-Länder exportiert wird, aber eine Genehmigung ist erforderlich, um eine nach Russland zu exportieren, da sie zur Herstellung von Atomwaffen verwendet wird.)

Zwei Letten, Erics Mamonov und Vadim Ananiks, die das metallurgische Unternehmen CNC Weld in Lettland leiteten, werden festgehalten, ebenso der dritte, Janis Ozbalis. Der inhaftierte Ukrainer Stanislav Romanyuk leitete in Estland ein Logistikunternehmen von Trade OU.

Laut Gerichtsdokumenten verschwor sich die Organisation seit 2018, um Ausrüstung nach Russland zu schmuggeln.

Herr Ananiks, Herr Mamonov und Usbalis wurden am Dienstag in Riga, Lettland, festgenommen, und Herr Romaniuk wurde am 13. Juni auf Ersuchen der Vereinigten Staaten in Tallinn, Estland, festgenommen. Das Justizministerium versucht, sie auszuliefern.