Dezember 1, 2021

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Gericht hebt Abhebungsbefehl über Namen von in Deutschland gesuchten Devisenbetrügern auf

Die Namen von vier Personen, die letzten Monat in der Nähe von Tel Aviv festgenommen wurden, wurden von einem Jerusalemer Gericht versiegelt, bevor sie im Rahmen einer Reihe von Razzien gegen betrügerische Investitionsvorhaben nach Deutschland abgeschoben werden konnten.

Powell Kotler, 47, Holon; Yuri Dashevsky, 33, aus Kfar Sabha; Nimrod Blachman, 33, Heimatort unbekannt; Und Sen Malka, 31, aus Tel Aviv, wurde wegen des Verdachts des Betrugs mit binären Optionen, Devisen und Kryptowährungen gegen deutsche Staatsbürger festgenommen.

Vier der 15 Personen, die am 20. Oktober von der Polizei festgenommen wurden, gehörten zu den Festgenommenen Prüfen Das Callcenter Petah Tikva, das von der deutschen Polizei ins Leben gerufen wurde, hat letzten Monat zusammen mit dem FBI einen internationalen Krieg gegen Investitionsbetrug gestartet, an dem Israel beteiligt war.

Die Festnahmen erfolgten auf Antrag deutscher Anwälte, die ihre Abschiebung vor Gericht nach Deutschland planen.

Ein Richter des Jerusalemer Amtsgerichts akzeptierte zunächst einen Antrag, dass die vier Männer ihre Namen nicht in einer Weise preisgeben sollten, die dem Ruf der Anwälte schaden würde, aber diese betrügerische Anordnung wurde nun widerrufen.

Von 2015 bis 2019 ist er eine organisierte kriminelle Bande, die angeblich die Websites IntegraOption, SolidCFD, TradeSolid, BitCapitalMarkets, GetFin Financial, ProCapitalMarkets, NordCapitalMarkets, ProfitsTrade, FXTrade, FXspace und Expeditecrate betrieben hat.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft in Bamberg sind alle diese Websites verlinkt, und diese vier und ihre Mitarbeiter betreiben das Internet und Callcenter in Israel und Tiflis, Eriwan und Chisinau – den Hauptstädten Georgiens und Armeniens. Moldawien bzw.

Bei einer Razzia in einem israelischen Callcenter am 19. Oktober beschlagnahmte Dollar (Quelle: Generalstaatsanwaltschaft Bamberg)

Am 19. Oktober nahm die israelische Polizei einen Anwalt fest und verfolgte ihn strafrechtlich, wie die israelische Polizei mitteilte. Kriminalnachrichten-Website von Posta. Die Ermittlungen sollen im Auftrag der deutschen Polizei durchgeführt worden sein.

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Am 27. Oktober wurden sieben Mitglieder derselben Gruppe in Betta Dikwa am 19. Oktober in Georgia festgenommen. Pressemitteilung Präsentiert von der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg. Drei der Festgenommenen in Georgia waren Frauen.

Darüber hinaus soll die Gruppe im Jahr 2019 mutmaßliche Betrügereien im Auffindungsraum wie FX Loss und Trade Legal durchgeführt haben, bei denen sich Opfer von Betrügereien freiwillig gemeldet haben, um bei der Wiedererlangung ihres Geldes zu helfen. Deutsche Staatsanwälte haben den Websites vorgeworfen, Geld von Opfern genommen zu haben, ohne ihnen zu helfen.

Die Verdächtigen haben Menschen auf der ganzen Welt gezwungen, Geld in Devisen, binäre Optionen und andere Finanzinstrumente zu investieren. Doch anstatt wie versprochen das Geld der Kunden zu investieren, haben die Verdächtigen das Geld angeblich für den Betrieb ihrer Callcenter und Websites sowie für den persönlichen Gebrauch verwendet.

Laut deutschen Staatsanwälten haben allein deutsche Opfer Millionen von Euro an diese Seiten verloren. Websites, die auf Menschen auf der ganzen Welt abzielen, berichten, dass Opfer weltweit ins Visier genommen werden. Die elf von deutschen Anwälten behaupteten Websites, die von den Verdächtigen kontrolliert werden, werden von zwei Websites betrieben: SpotOption und Tradologic.

Bis zum 20. Oktober hat Deutschland noch kein offizielles Auslieferungsersuchen eingereicht, aber israelische Staatsanwälte planen, dies sofort vor einem Gericht in Jerusalem zu tun. Ein Anwalt eines der Verdächtigen sagte am Montag, dass alle vier Verdächtigen seit 20 Tagen in Haft seien, während das Gericht auf das Auslieferungsersuchen Deutschlands wartete.

Seit Anfang Oktober, a Plötzliche Tests Und in Zusammenarbeit mit dem FBI wurden auf Anordnung der deutschen Strafverfolgungsbehörden Devisen- und Kryptobetrüger in Israel, der Ukraine, Zypern, Georgien, Bulgarien und den Philippinen festgenommen. Sie alle zielten auf Gruppen von Betrügern ab, die von israelischen Staatsbürgern angeführt wurden.

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Ein Callcenter in Tel Aviv

Das Callcenter oder Callcenter, in dem Kotler, Dashewski, Flashman und Malka arbeiteten, wurde in dem Rechtshilfeersuchen der israelischen Polizei in Deutschland vom 15. Oktober nicht erwähnt. Laut israelischer Polizei befand sich das Callcenter, in dem sie am 20. Oktober eingecheckt hatten, in Betta Dikwa.

Dokumente der Times of Israel zeigen jedoch, dass mindestens drei der angeblich von den Verdächtigen betriebenen Websites von einem anderen Callcenter namens GM Software Solutions in der Hamaskar Street in Tel Aviv betrieben wurden.

Laut dem israelischen Unternehmensregister gehörte Sen Malka seit Mai 2017 GM-Softwarelösungen. Mehrere Klagen ehemaliger Mitarbeiter gegen das Unternehmen zeigen, dass es Websites wie TradeSolid, IntegraOption und SolidCFD betrieb.

Seit 2005 ist Israel das Zentrum des Cyber-Betrugs mit gefälschten Online-Geschäfts- oder Investment-Websites. Die israelischen Behörden haben den Betrug weitgehend ignoriert, sodass er als vollwertiges Unternehmen florieren konnte, das Tausende von Menschen beschäftigt und Internetnutzern weltweit Milliarden von Dollar stiehlt.

Ursprünglich boten diese betrügerischen Websites den Devisenhandel an. Bis 2013 begannen viele Forex-Betreiber mit dem Handel mit einem Finanzinstrument namens Binäre Optionen. Nach den binären Optionen wurden Knesset-Websites 2017 als direkte Folge illegal Berichterstattung Durch die Times of Israel erstellten viele der gleichen Betreiber Websites, die gefälschten Devisen-, CFD- und Kryptowährungshandel anbieten. Einige haben einen Teil ihrer Aktivitäten ins Ausland verlagert.

Obwohl die israelische Polizei im Laufe der Jahre eine Handvoll dieser Aktivisten festgenommen hat, wurde fast keiner strafrechtlich verfolgt. Auch wenn die israelischen Medien über individuelle Anlagebetrug berichten, werden sie oft als separate Wolfsaktivitäten dargestellt, ohne zu erklären, dass sie Teil einer größeren, stärker vernetzten Industrie sind.

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In den letzten Jahren haben Strafverfolgungsbehörden in den Vereinigten Staaten, Deutschland, Österreich und in geringerem Maße in Kanada im Gegensatz zu ihren israelischen Kollegen einige dieser israelischen Anlagebetrüger strafrechtlich verfolgt, strafrechtlich verfolgt und verurteilt.

Die Anwälte von Nimrod Flashman antworten:

Anwälte von Flashman, Aidan Finkelstein und Leah Plus schickten die folgende Antwort an die Times of Israel.

„Der Angeklagte ist ein steuerzahlender, angestellter Angestellter, dessen gesamter Anteil in der Gewinnung von Leads besteht, damit die Website an Investoren vermarktet werden kann. Sein Fokus im Unternehmen liegt darauf, zweitrangig und führend zu werden. Er wurde vor einem Jahr und neun aus dem Unternehmen entlassen Monate vor Ausbruch der Coronavirus-Epidemie.

Da Investitionen in Kryptowährungen völlig legal sind, ist dem Befragten nicht bewusst, dass im Verhalten der Anleger gegenüber den Unternehmen, die die Leads verwendet haben, ein rechtliches Problem besteht. Austauschjahr. Die anderen Beteiligten gaben ihm eine klare Erklärung, dass alles legal sei. Wenn die Vorwürfe gegen sie richtig sind, sind sie nicht daran interessiert, sie zu teilen [information] Mit ihm. Andererseits.

„Der Angeklagte hat, wie erwähnt, seit mehr als zwei Jahren nicht mehr in diesem Bereich gearbeitet und in dieser Zeit keinen Kontakt zu anderen gehabt. Er kooperiert während der Ermittlungen und wir sind der festen Überzeugung, dass bald bekannt sein wird, dass er keine Rolle spielt.“ in dieser Angelegenheit.

Die Anwälte der anderen drei Verdächtigen reagierten nicht auf E-Mails der Times of Israel.