Deutschlands AML-Chef tritt wegen Rückschlägen zurück

Der Leiter der deutschen Geldwäschebehörde ist Berichten zufolge zurückgetreten.

Christoph Schulte leitet seit 2018 die deutsche Zentralstelle für Verdachtsanzeigen (FIU). Am Donnerstag ist er zurückgetreten (15. Dezember), nachdem die Regierung Berichte über verdächtige Aktivitäten der in Paris ansässigen Financial Action Task Force weitgehend zurückgehalten hatte.

Das geht aus einem Bericht der Financial Times (FT) unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen hervor. Das Bundesfinanzministerium habe am Donnerstag aus persönlichen Gründen seinen Rücktritt aus dem Bundestag angekündigt, hieß es in der Mitteilung.

Die FIU antwortete nicht auf eine PYMNTS-Anfrage zur Stellungnahme.

Die FT stellte fest, dass der Rücktritt monatelangen Berichten in deutschen Medien folgt, dass die FIU über zwei Jahre lang mehr als 100.000 unverarbeitete Verdachtsmeldungen hatte. Diese Aussagen widersprachen einer Erklärung, die Schulte im Februar vor dem Parlament abgegeben hatte, als er sagte, es habe keine Verzögerung bei der Bearbeitung des Berichts gegeben.

Der Bericht sagte auch, dass die FIU nur langsam mit Berichten über verdächtige Aktivitäten umgehe. So soll die Einheit beispielsweise nur Informationen über Berichte über ein unseriöses Zahlungsinstitut weitergegeben haben Drahtkarte bis zu seiner Insolvenz.

In dieser Woche hat die Verteidigungsphase des Prozesses begonnen Der ehemalige Wireguard-CEO Marcus Browne, der jegliches Fehlverhalten bestritten hat. Seine Anwälte versuchten, die Schuld auf den Mitangeklagten Oliver Bellenhaus zu schieben, der die Geschäfte von Wireguard in Dubai leitete und nun als Hauptzeuge der Staatsanwaltschaft im Fall gegen Brown fungiert.

Da die EU einen neuen AML-Rahmen fertigstellt, soll diese Gruppe ihre Kapazitäten stärken. Finanzkriminalität bekämpfen.

Mairead McGuinness, EU-Kommissarin für Finanzdienstleistungen, Finanzstabilität und Kapitalmärkte, hob in einer Rede im vergangenen Monat die Bedeutung des Pakets hervor und sagte, die neuen Maßnahmen stellten „eine tektonische Verschiebung unseres Ansatzes“ dar.

Die vorgeschlagenen neuen Vorschriften, die erstmals 2021 veröffentlicht wurden, würden Schlupflöcher in der geltenden Gesetzgebung schließen und die Aufsicht in den EU-Mitgliedstaaten harmonisieren, indem sie eine zentrale AML-Behörde, GwG, einführen.

Die neue Behörde wurde geschaffen, um wahrgenommene Mängel in der derzeitigen fragmentierten Regelung anzugehen, die die Europäische Kommission als „ungleichmäßig aufgrund erheblicher Unterschiede bei den Ressourcen und Praktiken in den Mitgliedstaaten“ bezeichnete.

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